Política (AML) Anti-Lavado de Dinero Y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)

La Política AML de BITPoint está diseñada para prevenir el lavado de dinero, incluida la necesidad de contar con sistemas y controles adecuados para mitigar el riesgo de que la empresa se utilice para facilitar el delito financiero.

Esta Política AML establece los estándares mínimos que deben cumplirse e incluye:

  • El nombramiento de una compañía aliada que esté en la capacidad de identificar actividades de Blanqueo de Capitales (MLRO), que tenga suficiente nivel de antigüedad e independencia y que tenga la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la legislación, los reglamentos, las normas y la orientación de la industria pertinentes;
  • Establecer y mantener un Enfoque basado en el riesgo (RBA) para evaluar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para nuestra compañía;
  • Establecer y mantener procedimientos de Due Dilligence, identificación, verificación y conocer a su cliente (KYC) basados ​​en el riesgo, incluido el Due Dilligence manual y reforzado para aquellos clientes que presentan mayor riesgo, como Personas Expuestas Políticamente (PEP);
  • Establecer y mantener sistemas y procedimientos basados ​​en el riesgo para monitorear la actividad continua de los clientes;
  • Procedimientos para reportar actividades sospechosas internamente y a las autoridades policiales pertinentes según corresponda;
  • El mantenimiento de registros apropiados para los períodos mínimos prescritos;
  • Due Dilligence, Capacitación y conocimiento de todos los empleados de la compañía.
  • Combatir el Financiamiento contra el terrorismo (CFT)

La Compañía adopta un enfoque basado en el riesgo cuando adopta e implementa medidas de contra financiación del terrorismo (CFT) y en la realización de evaluaciones de riesgo ALD.

La compañía adoptó controles CFT (Combatir la financiación del terrorismo) internos y tomó decisiones con respecto a los asuntos de CFT reemplaza cualquier negocio, estrategia u otra tarea operativa en caso de ser necesario.

  • Política de sanciones internacionales (ISP)

Nuestra compañía tiene prohibido realizar transacciones con individuos, compañías y países que están en listas reconocidas de sanciones.

(KYC) Conozca Su Cliente

Para poder realizar transacciones en nuestro sitio, las personas deber ser identificadas por pasaporte y/o cédula de ciudadanía y documento de validación de foto con sistema de identificación biométrico que permita comparar el documento oficial con la documentación presentada. Las empresas deben ser identificadas por certificaciones del Registro Público, extractos de la Cámara de Comercio o documentos similares en la jurisdicción aplicable. Las copias deben hacerse y archivarse en archivos de forma segura.


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